Източник: Premier Cru
Дилемата, пред която е изправена фалиралата компания Premier Cru, някога титан сред търговците на вино и имаща клиенти по цял свят, става все по-тежка.
Говорителят на ФБР Мишел Ърнст коментира пред Wine Spectator, че бюрото "разследва твърдения за пирамидална схема, свързана с компанията.”
Майкъл Касолас, изпълнителят на процедурата по фалит на Premier Cru, е потвърдил в съдебни документи от 5 февруари, че "сътрудничи на ФБР.”
"Официалното съобщение от ФБР, че е стартирано разследване, е важно," коментира Джейсън Ернандес, бивш зам.-главен прокурор на САЩ, който ръководеше разследването срещу фалшификатора на вино Руди Курниаван. "Това вероятно означава, че ФБР подготвя призовки за пред федерален съд, съвместно с прокуратурата.”
В понеделник - 8 февруари, президентът на Premier Cru Джон Фокс подаде документи за личен фалит в същия съд в Северна Калифорния, където и неговата компания обяви банкрута си. Фокс посочва задължения между $50 и 100 млн. срещу активи до $50 000.
В документите са посочени 9000 кредитори, почти всички клиенти на Premier Cru, които са платили за вино, което така и никога не е било доставено. Преди три седмици Фокс продаде дома си в тоскански стил в Аламо, Калифорния, за $3.2 млн. Документите за неговия фалит сочат като настоящ адрес имот под наем в Конкорд, Калифорния.
Едновременно търговец и вносител на вино, Premier Cru отдавна се специализираше в продажба на вино на много ниски цени за клиенти, склонни да чакат "бъдеща доставка".
Към края на миналата година, поне 11 клиенти бяха завели дела срещу фирмата във федерални и местни съдилища, след като напразно бяха чакали с години за доставка на вече платени вина.
На 10 декември Premier Cru изведнъж затвори магазина си за продажби на дребно в Бъркли. В подадени документи за фалита, фирмата посочва $6.8 млн. активи като винен инвентар и дългове около $70 млн. В изслушване в понеделник, Касолас коментира, че най-големият незащитен от закона кредитор е American Express, които са възстановили плащания, извършени от многобройни клиенти за вина, които те не са получили.
”Ако Premier Cru бяха купили виното, за което са взели пари от клиентите си," коментира адвокат на един от ищците пред Wine Spectator, "те би трябвало да имат $70 млн. винен инвентар, както и $70 млн. дългове. Те обаче имат само $6.8 млн. под формата на вино. Къде са останалите $63.2 млн.? На Каймановите острови?”
Около 35 000 бутилки вино остават в склада на Premier Cru, твърди Касолас.
Повечето са "общ инвентар," но в отделен раздел се упоменават вина в кашони с имената на около 120 платили за вино клиенти. Касолас заявява в подадените документи в петък, че възнамерява да продаде всичкото вино, независимо дали е в общия инвентар или обозначено като готово за доставка.
Преди обаче това да може да се случи, изпълнителят на процедурата по фалита признава, че клиентите, за които вината са били предназначени, вероятно ще "отстояват своите интереси” — тоест ще оспорват правото на Касолас да продава "тяхното" вино. Като ясен знак за тежкото състояние на Premier Cru преди затварянето на магазина, според изпълнителя на процедурата само вино на около $200 000 в склада не е било вече продадено.
Съдия Уилям Лафърти обобщи деликатния въпрос със собствеността, който тепърва предстои да бъде изяснен, в предварително изслушване по делото за фалита миналиямесец: "Какво имаме, чия собственост е то, и как ще го продадем? Имаме 9000 души, които никога не са чували за съдебна процедура за фалит. Всичко, което те знаят, е че имат вино в Premier Cru и считат, че могат просто да дойдат и да го вземат.”
Съдията предупреди, че не желае клиентите да бъдат "прегазени" от опитите на изпълнителя на процедурата спешно да извърши ликвидацията на активите на длъжника.
Касолас предлага да се направи онлайн "приемна", достъпна само за кредиторите.
Там ще бъде посочен всеки кредитор и виното, което той притежава, както и ще бъдат публикувани всички документи, свързани с фалита. Касолас смята, че изпращането на 1-страничен документ по пощата до всичките 9000 кредитори би струвало $5000 като пощенски разходи — твърде голяма сума за длъжник, който твърди, че разполага само с $20 000 в брой.
Разходите за администрирането на фалита на Premier Cru се очаква да достигнат поне $25 000 месечно, заявява Касолас. В крайна сметка продажбата на виното ще осигури тези средства, които се премахват от общата сума, преди кредиторите да получат каквито и да е пари.
На 24 февруари предстои Касолас да председателства т.нар. "среща 341" на кредиторите, където двама мениджъри на длъжника, Фокс и Хектор Ортега, ще отговарят на въпроси за финансовото състояние на Premier Cru.
Запознати със ситуацията твърдят, че най-вероятно двамата ще откажат отговори на въпроси, възползвайки се от петата поправка на Конституцията на САЩ, която ги освобождава от задължението да свидетелстват срещу самите себе си.
“Заради огромните мащаби и големия брой оплаквания от хора, твърдящи, че са засегнати от фалита на Premier Cru,” казва Ърнст, “ФБР са създали специален имейл адрес, на който частни лица да информират властите за оплаквания и да подават информация.”
Подобни статии
